非洲马拉维逮捕2名涉嫌收受贿赂的矿业高官，向美国宝石公司索赔3096亿美元

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据马拉维《尼亚萨时报》报道，上周五，马拉维矿业和自然资源部的两名高级官员Cassius Chiwambo和Gibson Nyirenda已被反贪腐局(ACB)逮捕，他们涉嫌收受贿赂，以协助位于Chitipa的Ilomba Granite采矿公司的更新执照。
马拉维反腐败局首席公共关系官Egritta Ndala在一份声明中表示，该局于2020年12月收到一份投诉，指控Ilomba Granite矿业公司的一名投资人以30万美元的腐败手段引诱一些政府官员，以获得其采矿许可证的续期。
在进行调查后，反腐败局确定，能源部能源司司长Cassius Chiwambo和采矿和自然资源部首席采矿工程师Gibson Nyirenda促进了续期工作。
据确认，该部官员要求15 000美元，并收到了5 000美元和50万克瓦查的现金，以推动续期工作。
马拉维采矿业存在许多违规行为。就在7月，马拉维政府要求美国温哥华市的哥伦比亚宝石屋之家公司(Columbia Gem House)缴纳3096亿美元（US$309.6 billion）的税款，以索赔该美国公司的子公司Nyala矿业公司从Ntcheu区Chimwadzulu矿中提取的红宝石和蓝宝石矿物的未纳税收入。
马拉维总检察长Thabo Chakaka-Nyirenda在给这家美国公司的信中指出，该矿所在的Chimwadzulu矿山中蕴藏着罕见的稀有红宝石，据说这种红宝石不需要热处理，是世界上最好的。
据说这些红宝石比钻石稀有30到50倍，因此有时价格比钻石还要贵，而且这座山还蕴藏着蓝宝石——另一种稀有矿物。
Thabo表示，1994年第一家获得Chimwadzulu矿勘探许可证的公司是Mineral Exploration Pty Limited，许可证有效期为10年，至2004年，该公司100%由外资持股，新加坡York Fidelity是主要股东。
在许可证到期时，Thabo表示政府不愿批发续期，而是只发放了一个两年的许可证，“因为政府希望让当地人参与采矿部门”。
Thabo表示，Mineral Exploration Pty Limited最初的10年许可证被拒绝续期，后来更名为Nyala矿业有限公司(Nyala Mines Limited)，并直接获得了10年许可证。
“Mineral Exploration Pty Limited的股东仍是Nyala矿业有限公司的股东。哥伦比亚宝石之家拥有Nyala矿业有限公司，作为其子公司。”
马拉维的政府指出，Chimwadzulu矿的红宝石和蓝宝石是由Nyala矿业有限公司通过美国哥伦比亚宝石之家开采并销往世界市场，然后送往中国切割和抛光。抛光的矿物被送回美国，通过Trigems进行销售。Trigems是Eric Brauwart拥有的哥伦比亚宝石之家的零售网点。
哥伦比亚宝石之家将这颗来自马拉维的红宝石命名为Nyala红宝石。这种烙印在马拉维并不为人所知，但在世界范围内以与坦桑尼亚坦桑石相同的方式被宣布。

马拉维政府认为:

1. 美国公司不诚实地将矿业公司的名称从Mineral Exploration Pty Limited改为Nyala Mines Limited，以掩盖公司的来源，即使公司的新名称听起来像本地地名，以避免怀疑和发现；

2. 美国公司不诚实地从马拉维出口红宝石和蓝宝石;

3. 由于没有在马拉维支付适当的税收和特许权使用费，美国公司不公正地致富，因此成了马拉维国的建设性受托人;

4. 美国公司未能按照国际投资法和国际法在马拉维进行投资；

5. 美国公司必须说明所有未缴税款和所有因未缴税款和特许权使用费而获得的收益。

因此，Chakaka-Nyirenda强调，如果他们不支付所要求的数额，或者他们不表明它们打算如何支付所指出的数额，马拉维国将同时对这两个实体提起民事诉讼。